第183章 进展非常喜人

  云东纪委的会议室。

  方信、萧胜、燕雯坐在主位，

  对面是贾慧月和她带领的检察院团队，桌上堆满了厚厚的案卷和证据材料，几乎快要堆成一座小山。

  贾慧月推了推鼻樑上的细框眼镜，眼神里透著专业和严谨，沉稳的匯报：

  “经过与税务、工商部门的联合核查，路通公司的洗钱链条已经彻底查清，每一个环节都有確凿的证据支撑。”

  她拿起一份装订整齐的文件，指著上面的流程图说道：

  “白敏才通过齐州盛达、临泉鑫源、苍南宏远三家空壳公司洗钱，这三家公司的法人代表都是找不到人的流浪汉，身份证都是偽造的，实际控制人是白敏才的远房侄子白明轩。

  但我们通过调查发现，白明轩只是一个傀儡，初中文化水平，连基本的財务知识都没有，真正操控这三家公司的是白敏才本人，所有的转帐指令都是他亲自下达的。”

  方信三人凝神倾听，全神贯注，谁也没有开口扰乱，

  三双信任的目光投向贾慧月。

  “具体的操作流程非常隱蔽。”

  贾慧月继续详细解释：“路通公司先通过虚报建材採购、偽造运输合同、虚增工程量等方式，將工程款转移到这三家空壳公司。

  比如在云西县乡村公路项目中，路通公司虚报採购了价值500万的钢筋和水泥，但实际採购成本只有200万，中间的300万差额就通过齐州盛达公司转移出去。

  这些空壳公司收到资金后，再通过多层转帐，將资金转到白敏才在香港、瑞士开设的私人帐户，最后兑换成外幣，完成洗钱闭环。”

  翻到下一页，贾慧月继续严肃说道：