第342章 沈静的意外发现
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  沈静切换了屏幕画面，调出了另一组数据图谱。
  “我一直在按照您的指示，重点监控与『棲心小筑』幕后老板邱明，以及可能与丁茂全、周秉坤相关的资金帐户。
  尤其是邱明控制的几个离岸公司和境內空壳公司的资金流水。”
  她放大其中一个复杂的资金流转图，指著屏幕说道：
  “邱明此人非常狡猾，资金流转极其隱蔽，多层嵌套，跨国跳跃，而且经常使用虚擬货幣作为中转，试图规避监管……
  但我利用一些特殊渠道获取的金融情报线索，结合大数据交叉分析，还是发现了一些规律。”
  “大概在三个月前，”
  沈静的手指在屏幕上移动，点亮了几个关键的节点，
  “邱明控制的一个设在维京群岛的离岸公司『晨曦资本』，突然向另一个设在开曼群岛的、名为『北极星基金』的帐户，转入了一笔高达两百万美元的资金！
  这笔钱的流转路径经过三次跳转，最终消失在复杂的信託结构里，表面上看与邱明和『棲心小筑』毫无关係。”
  “这很正常，洗钱惯用手法。”
  方信皱眉说道。
  “是的，”
  沈静点头说道：“但有趣的是，我通过那个……特殊渠道，获得了更高权限的全球可疑交易监测报告摘要。
  在那份摘要里，我发现这个『北极星基金』，在更早的时间，曾经向另一个设在塞席尔的匿名帐户，